美国 EB-5 投资移民资金来源合规自查工具
2026-07-27
海外移民
必扬律所
EB-5投资移民对资金来源的合法性要求极为严格，移民局会详细审查资金的来源证明文件。本工具帮助投资者快速评估资金来源的合规性，生成相应的证明材料清单和合规建议。如需了解更多海外移民法律知识，可查看《海外移民法律实务全指南》。
一 资金来源合规自查工具
请选择您的资金来源（可多选）
合规建议清单
法律提示：本工具仅供合规评估参考，不构成法律意见。具体案件需咨询专业移民律师。
二 EB-5资金来源合规要求
资金合法性证明
EB-5投资资金必须通过合法途径获得，投资者需要提供完整的资金来源链条证明。移民局会追溯资金来源，确保资金不是通过非法活动获得。
资金路径清晰
资金从来源到投资项目的每一步都需要有清晰的记录，包括银行转账记录、完税证明、合同文件等。任何环节的缺失都可能导致申请被拒。
赠与资金要求
如果资金来源于赠与，赠与人需要提供赠与声明公证书，并证明赠与人的资金来源也是合法的。同时需要证明赠与是无条件的。
贷款资金要求
通过贷款获得的投资资金，需要提供贷款合同、抵押物证明、还款能力证明等文件。贷款资金必须用于投资，不能用于其他用途。
三 EB-5资金来源高频问答
房产出售资金需要提供哪些证明？
股东分红资金如何证明？
直系亲属赠与需要满足什么条件？
银行贷款资金用于EB-5投资可行吗？
四 EB-5投资移民法律咨询指引
文件审查
专业审查资金来源证明文件
合规评估
评估资金来源合规风险
全程指导
EB-5申请全程法律指导